Шановні акціонери

Приватного акціонерного товариства "Дікергофф Цемент Україна"

(надалі - Товариство) 

місцезнаходження товариства: 03083 місто Київ, вул. Пирогівський шлях, 26,

 

Повідомляємо Вас, що 23 березня 2020 року о 9 год. 00 хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 03083 місто Київ, вул. Пирогівський шлях, 26, 2-й поверх, кімната № 223.

Реєстрацію акціонерів та їх представників буде розпочато в день проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства о 8 год. 20 хв. та закінчено о 8 год. 45 хв. Для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, акціонерам необхідно при собі мати паспорт, представникам  акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх право представляти акціонера, оформлену згідно чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 17 березня 2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

(крім кумулятивного голосування):

№ п/п

Перелік питань, включених до проекту порядку денного

Проекти рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1

Обрання членів Лічильної комісії.

Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:

Бундига Ірина Миколаївна, Давиденко Любов Сергіївна.

 

2

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Затвердити наступний Регламент Загальних зборів:

-для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів - 10 хвилин

-для обговорення кожному виступаючому - до 3 хвилин

-для запитань та відповідей на них - до 5 хвилин

3

Про затвердження Положення Про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.

Затвердити Положення Про Наглядову Раду  Товариства в новій редакції.

 

4

Про затвердження Положення Про Раду директорів Товариства в новій редакції.

 

Затвердити Положення Про Раду директорів Товариства в новій редакції.

 

5

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2020 рік.

Затвердити  звіт Ради директорів Товариства 2020 рік

6

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік

 

7

Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік

 

8

Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році прибуток не розподіляти. Дивіденди не виплачувати.

9

Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Обрати членами Наглядової Ради Товариства наступних осіб:

п.Паоло Зелано /Paolo Zelano/, Голова Наглядової Ради,

д-р. Хейко Плак /Heiko Plack/, член Наглядової Ради,

п.Дірк Беезе /Dirk Beese/, член Наглядової Ради

 

10

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства та призначення уповноважених осіб на укладення договорів від імені Товариства.

 

1.Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства:

Предмет договору: зайняття посади Члена Наглядової Ради Товариства.

Умови оплати: Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на безоплатній основі, без будь-якої винагороди.

Компенсація витрат: Член Наглядової Ради має право на відшкодування витрат, понесених ним у зв’язку з виконанням своїх обов’язків, за умови, що такі витрати були необхідними, обґрунтованими та підтверджені документально.

Конфіденційність: Член Наглядової Ради протягом строку дії Договору та після його припинення буде дотримуватись режиму конфіденційності щодо будь-якої інформації, яка стала відома йому у зв’язку з виконанням обов’язків за Договором. Під Конфіденційною інформацією у цьому Договорі розуміються (в тому числі, але не виключно): проекти, схеми, плани та дані досліджень, фінансова та комерційна інформація щодо Товариства та афілійованих з ним осіб.

Строк договору: Договір набуває чинності з дати його підписання обома Сторонами та діє протягом 3 років або до дати дострокового припинення повноважень Члена Наглядової Ради Загальними зборами Товариства.

2.Уповноважити Генерального директора Товариства пана С.І.Дудзяного та Заступника Генерального директора Товариства пана Андреа Карнелоса на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна »

за 2020 рік /тис.грн./

 

Найменування показника

Період

Звітний 2020

Попередній 2019

Усього активів

2 589 258

2 650 906

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 123 225

1 181 213

Запаси

697 111

859 253

Сумарна дебіторська заборгованість

57 628

108 618

Гроші та їх еквіваленти

308 952

206 483

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(552 176)

(485 725)

Власний капітал

807 976

 874 427

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

7 917

7 917

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 410 261

1 322 510

Поточні зобов'язання і забезпечення

366 218

 362 456

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(46 305)

715 818

Середньорічна кількість акцій (шт.)

158 347 440

158 347 440

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,29243)

 4,52055

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті  Товариства: http://04880386.smida.gov.ua

Станом на 18 лютого 2021 року, що є датою складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства складає 158 347 440  простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає  158 347 440  шт.

Ознайомитись з документами, що стосуються питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства можливо за місцезнаходженням Товариства: 03083 місто Київ, вул. Пирогівський шлях, 26, 2-й поверх, кімната № 223, у робочі дні – з понеділка по п’ятницю з 9.00 по 17.00 годину. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  генеральний директор Дудзяний С.І. В день проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитись з документами можна у місці проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмові формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів також – довіреність, або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного  товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність  на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Телефон для зв’язку: +38 044 251-10-72

Наглядова рада