Шановні акціонери

Приватного акціонерного товариства "Дікергофф Цемент Україна"

(надалі - Товариство) 

місцезнаходження товариства: 03083 місто Київ, вул.Пирогівський шлях, 26

Повідомляємо Вас, що 24 березня 2020 року о 9 год. 00 хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 03083 місто Київ, вул.Пирогівський шлях, 26, 2-й поверх, кімната № 223.

Реєстрацію акціонерів та їх представників буде розпочато в день проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства о 8 год. 20 хв. та закінчено о 8 год. 45 хв. Для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, акціонерам необхідно при собі мати паспорт, представникам  акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх право представляти акціонера, оформлену згідно чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 18 березня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна »

за 2019 рік /тис.грн./

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), розміщена на веб-сайті  Товариства: http://04880386.smida.gov.ua

Станом на 21 лютого 2020 року, що є датою складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства складає 158 347 440  простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає  158 347 440  шт.

Ознайомитись з документами, що стосуються питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства можливо за місцезнаходженням Товариства: 03083 місто Київ, вул.Пирогівський шлях, 26, 2-й поверх, кімната № 223, у робочі дні – з понеділка по п’ятницю з 8.00 по 17.00 годину (перерва – з 12.00 по 13.00 годину). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  генеральний директор Дудзяний С.І. В день проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитись з документами можна у місці проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмові формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів також – довіреність, або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного  товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність  на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада